Il fatto di evitare guadagni in valuta estera - 1BiTv.com

Il fatto di evitare guadagni in valuta estera

Rivelata non restituzione all'esportazione di soia per un importo di 850 milioni di rubli


Il fatto di evitare guadagni in valuta estera


Durante il lavoro congiunto della dogana di Kemerovo, il Ministero degli affari interni della Russia GUEBiPK, il Ministero degli affari interni della Russia UEBiPK per la regione di Kemerovo e il Servizio fiscale federale della Russia per la regione di Kemerovo, fatti di eludere il rimpatrio delle entrate in valuta estera per le consegne di soia in Cina per un importo di circa 850 milioni di rubli sono stati rivelati.
Nel settembre 2015, una società è stata registrata a Novokuznetsk (Regione di Kemerovo) con l'attività principale "Commercio all'ingrosso di mangimi per animali da allevamento". Nel 2017, il CEO ha concluso un contratto con una controparte cinese per sei contratti economici esteri per la fornitura di "Soia alimentare per la lavorazione". Per pagare i contratti, i certificati di transazione sono stati aperti presso la banca di Blagoveshchensk.
I prodotti sono stati consegnati tra ottobre 2017 e giugno 2018, tuttavia i fondi non sono stati accreditati sui conti. Nell'agosto 2019, il proprietario ha chiuso i conti di regolamento e ha presentato una domanda di liquidazione della società.
Secondo i risultati dell'audit, è emerso che per lo sdoganamento il complice del direttore generale - un singolo imprenditore russo - ha presentato contratti fittizi per la fornitura di soia. La compagnia russa non ha prodotto o superato la merce. In effetti, i prodotti di un'altra società registrata in Russia furono esportati, il cui fondatore era cittadino cinese.
Non era previsto il ricevimento di contanti da un acquirente dalla Cina, poiché il direttore generale della società Novokuznetsk era stato informato.
Sei casi penali sono stati istituiti ai sensi dell'articolo 193 del codice penale della Federazione Russa "Evasione dell'obbligo di rimpatriare fondi in valuta estera o nella valuta della Federazione Russa in un importo particolarmente elevato" (reclusione fino a cinque anni con un fino a un milione di rubli).


25.09.2019 07:12:57
(Traduzione automatica))




FCS della Russia

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